Bourbon

Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire

• Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport sur la gestion du groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006.
• Rapport du Président établi conformément à l’article L 225-37 du Code de commerce.
• Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription, établi conformément à l’article L 225-184 du Code de commerce.
• Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés.
• Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L 225.38 et suivants du Code de commerce.
• Rapport des commissaires aux comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
• Quitus aux administrateurs.
• Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2006.
• Affectation des résultats, décision à prendre concernant la distribution d’un dividende.
• Fixation des jetons de présence.
• Renouvellement des mandats de deux administrateurs.
• Nouvelle autorisation de programme de rachat par la société de ses propres actions.
• Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire

• Rapport du conseil d’administration.
• Rapport des commissaires aux comptes.
• Décision à prendre concernant une augmentation de capital par incorporation de partie du poste « Primes d’émission » ; attribution d’1 action gratuite aux actionnaires pour 10 actions existantes à la date de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire.
• Modification en conséquence de l’article 7 des statuts relatif au capital social.
• Introduction dans les statuts de la référence à un règlement intérieur établi par le conseil d’administration pour la tenue des réunions par visioconférence ou télécommunication, selon les dispositions du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret sur les sociétés commerciales n° 67-236 du 23 mars 1967.
• Mention de nouveaux supports écrits permettant la représentation des administrateurs.
• Modifications corrélatives de l’article 14-II et IV des statuts.
• Mise en harmonie des statuts de la société avec les dispositions de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, suppression de la représentation du conseil d’administration par son président ; Modification de l’article 15-II des statuts.
• Mise en conformité des statuts des conditions de participation des actionnaires aux assemblées selon les dispositions du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret sur les sociétés commerciales n° 67-236 du 23 mars 1967 ; Modification de l’article 19 des statuts.
• Autorisation au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions de la société dans les conditions prévues par les articles L 225–197–1 et suivants du Code de commerce.
• Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (Assemblée Générale Ordinaire)

Nombre total de titres : 50 181 537
Nombre total de voix : 50 181 537

Titulaires présents et représentés

Vote des titulaires

Vote des résolutions

1re résolution : APPROBATION DES COMPTES 2006 ET RAPPORTS Y AFFERENTS

2e résolution : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

3e résolution : AFFECTATION DU BENEFICE DE L’EXERCICE - Dividende net de 0,60 € par action

4e résolution : DISTRIBUTION DES DIVIDENDES EN 2003, 2004 ET 2005

5e résolution : APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES ET RAPPORTS Y AFFERENTS

6e résolution : APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES PORTEES AU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

7e résolution : FIXATION DU MONTANT ANNUEL DES JETONS DE PRESENCE - A 200.000 € pour l’exercice 2006 et les exercices ultérieurs

8e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR JACQUES DE CHATEAUVIEUX

9e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME VICTOIRE DE MARGERIE

10e résolution : PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES - Autorisation de mener des opérations sur les actions de la société
Prix maximum d’achat = 65 €
Nombre d’actions acquises ≤ 10 % du capital social
Montant maximum autorisé= 326 270 880 €

11e résolution : POUVOIRS POUR LES FORMALITES LIEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (Assemblée Générale Extraordinaire)

Nombre total de titres : 50 181 537
Nombre total de voix : 50 181 537

Titulaires présents et représentés

Vote des titulaires

Vote des résolutions

12e résolution : AUGMENTATION DE CAPITAL POUR ATTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES D’UNE ACTION NOUVELLE POUR DIX ACTIONS DETENUES

13e résolution : MODIFICATION STATUTAIRE - ARTICLE 7 DES STATUTS RELATIF AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL

14e résolution : MODIFICATION STATUTAIRE - TENUE DES CONSEILS PAR VISIOCONFERENCE OU TELECOMMUNICATION - REPRESENTATION DES ADMINISTRATEURS

15e résolution : MODIFICATION STATUTAIRE - MODIFICATION DE L’ARTICLE 14-II DES STATUTS (Organisation et délibérations du Conseil)

16e résolution : MODIFICATION STATUTAIRE - SUPPRESSION DANS LES STATUTS DE LA MENTION DE REPRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR SON PRESIDENT

17e résolution : MODIFICATION STATUTAIRE - MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 DES STATUTS (organisation des travaux du conseil d’administration)

18e résolution : MODIFICATION STATUTAIRE - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES

19e résolution : MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 DES STATUTS (Convocation des assemblées générales)

20e résolution : AUTORISATION ACCORDEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATTRIBUER GRATUITEMENT DES ACTIONS AU PROFIT DU PERSONNEL DE BOURBON

21e résolution : POUVOIRS POUR LES FORMALITES LIEES A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Consultez les enregistrements vidéos de l’Assemblée Générale Mixte

	Introduction et faits marquants de l’année 2006, par Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Visualiser : Haute résolution (400 kbs) Basse résolution (150 kbs)
	Informations sur les résultats et cours de Bourse par Laurent Renard, Directeur Général délégué Finance & Administration Visualiser : Haute résolution (400 kbs) Basse résolution (150 kbs)
	Vision stratégique par Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Visualiser : Haute résolution (400 kbs) Basse résolution (150 kbs)
	Présentation des résolutions clés par Laurent Renard, Directeur Général délégué Finance & Administration Visualiser : Haute résolution (400 kbs) Basse résolution (150 kbs)
	Présentation des rapports et intervention des commissaires aux comptes par Jacques de Chateauvieux, Président de BOURBON Visualiser : Haute résolution (400 kbs) Basse résolution (150 kbs)