Bourbon

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire

• Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport sur la gestion du groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
• Rapport du Président établi conformément à l’article L 225-37 du Code de commerce.
• Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription, établi conformément à l’article L 225-184 du Code de commerce.
• Rapport spécial du conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions, établi conformément à l’article L 225-197-4 du Code de commerce.
• Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés.
• Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de commerce.
• Rapport des commissaires aux comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
• Quitus aux administrateurs.
• Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2007.
• Affectation des résultats, décision à prendre concernant la distribution d’un dividende.
• Fixation des jetons de présence.
• Ratification de la nomination d’un administrateur.
• Renouvellement des mandats de quatre administrateurs.
• Nomination d’un administrateur.
• Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire.
• Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant.
• Nouvelle autorisation de programme de rachat par la société de ses propres actions.
• Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire

• Rapport du conseil d’administration.
• Rapport des commissaires aux comptes.
• Autorisation au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions.
• Matérialisation dans les statuts d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 23 août 2004 supprimant les droits de vote double ; modification corrélative de l’article 11 des statuts.
• Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (Assemblée Générale Ordinaire)

Nombre total de titres : 54 298 522
Nombre total de voix : 54 298 522

Titulaires présents et représentés

Vote des titulaires

Vote des résolutions

1re résolution : APPROBATION DES COMPTES 2007 ET RAPPORTS Y AFFERENTS

2e résolution : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

3e résolution : AFFECTATION DU BENEFICE DE L’EXERCICE - Dividende net de 1 € par action

4e résolution : DISTRIBUTION DES DIVIDENDES EN 2004, 2005 ET 2006

5e résolution : APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES ET RAPPORTS Y AFFERENTS

6e résolution : APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES PORTEES AU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

7e résolution : FIXATION DU MONTANT ANNUEL DES JETONS DE PRESENCE
A 200.000 € pour l’exercice 2007 et les exercices ultérieurs

8e résolution : RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MME LAN VO EN TANT QU’ADMINISTRATEUR

9e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. CHRISTIAN MUNIER

10e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. GUY DUPONT

11e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. CHRISTIAN DE CHATEAUVIEUX

12e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. HENRI DE CHATEAUVIEUX

13e résolution : NOMINATION DE M. BAUDOUIN MONNOYEUR EN TANT QU’ADMINISTRATEUR

14e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DELOITTE & ASSOCIES

15e résolution : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT BEAS

16e résolution : PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES
Autorisation de mener des opérations sur les actions de la société

• Prix maximum d’achat = 60 €
• Nombre d’actions acquises ≤10% du capital social
• Montant maximum autorisé= 332 767 800 €

17e résolution : POUVOIRS POUR LES FORMALITES LIEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (Assemblée Générale Extraordinaire)

Nombre total de titres : 54 298 522
Nombre total de voix : 54 298 522

Titulaires présents et représentés

Vote des titulaires

18e résolution : AUTORISATION DONNEE AU CONSEIL DE CONSENTIR UN PROGRAMME D’OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D’ACHAT D’ACTIONS

19e résolution : MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES STATUTS RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

20e résolution : POUVOIRS POUR LES FORMALITES LIEES A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Consultez les enregistrements vidéo de l’Assemblée Générale Mixte 2008

	Ouverture de l’Assemblée, par Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Voir la séquence (3min 27s - 128 kbps)
	Faits marquants - Résultats financiers, par Laurent Renard, Directeur Général délégué Finance et Administration Voir la séquence (14min 26s - 128 kbps)
	Stratégie des métiers, par Christian Lefevre, Directeur Général délégué Opérations Voir la séquence (11min 15s - 128 kbps)
	Succès du Plan 2003-2007 et création de valeur, par Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Voir la séquence (12min 26s - 128 kbps)
	Assemblée des actionnaires - présentation des rapports, par Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Voir la séquence (4min 47s - 128 kbps)
	Assemblée des actionnaires - présentation des rapports, Intervention des Commissaires aux Comptes Voir la séquence (10min 29s - 128 kbps)
	Assemblée des actionnaires - présentation des résolutions clés, par Laurent Renard, Directeur Général délégué Finance et Administration Voir la séquence (5min 47s - 128 kbps)
	Intervention sur le Développement Durable, Conclusion et Clôture par Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Voir la séquence (10min 07s - 128 kbps)