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Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

Le comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance a pour mission :

• d’examiner toute candidature à la nomination à un poste de membre du Conseil et de formuler sur ces candidatures un avis et/ou une recommandation auprès du Conseil d’Administration ;
• de faire au Président des recommandations concernant la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers, y compris le cas échéant les attributions d’options de souscription de la société attribués aux mandataires sociaux et/ou dirigeants du groupe ;
• de s’assurer de l’existence d’un plan de succession pour les membres de l’équipe de direction.

Par ailleurs, le Président du Comité est en outre chargé de surveiller la bonne gouvernance dans le cadre du cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général.

Composition et fonctionnement

Le Comité est composé d’au moins trois administrateurs désignés par le Conseil d’Administration. Le Comité désigne son Président parmi ses membres.

Le Comité se réunit au moins une fois par an.

À ce jour, le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance est composé de quatre personnes :

• Monsieur Marc Francken qui en assure la présidence ;
• Monsieur Henri d’Armand de Chateauvieux ;
• Monsieur Guy Dupont
• Monsieur Philippe Sautter